安徽青阳农村商业银行股份有限公司各位股东：

　　根据公司章程有关规定，经研究决定，召开安徽青阳农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间

　　2024年4月12日上午10:00开始，会期半天。

　　二、会议地点

　　安徽省池州市青阳县四季永逸大酒店三楼如意厅

　　三、会议内容

　　1.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》

　　2.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告》

　　3.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

　　4.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配和股金分红方案》

　　5.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2023年度全面风险管理工作报告》

　　6.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2023年度内部审计工作报告》

　　7.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、监事会、高管层及其成员2023年度履职情况评价报告》

　　8.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2023年度案件防控督查工作报告》

　　9.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(修正案)》

　　10.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司股东承诺管理办法》

　　11.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司关于聘请2023年度报表审计机构的提案》

　　12.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2023年度信息披露报告》

　　13.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司2024-2026年发展规划》

　　14.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司处置与恢复计划建议》

　　15.听取并审议《安徽青阳农村商业银行股份有限公司审计工作三年发展规划(2024-2026年)》

　　四、参会人员

　　(一)本行股东。本行股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议，可以书面委托代理人代为出席和表决，该股东代理人不必是本行的股东。

　　(二)本行董事、监事、高级管理人员。

　　(三)本行聘请的律师事务所等中介机构人员。

　　五、会议登记

　　(一)登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证、股金证复印件办理登记手续，委托他人参会的，受托人须携带委托人股金证和身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人/授权代理人须携带法人营业执照复印件(加盖公章)、股金证复印件(加盖公章)、授权委托书(适用于授权代理人)及法定代表人(授权代理人)身份证复印件办理登记手续。

　　(授权委托书下载网址http://www.qyrcb.com)

　　(二)登记起止时间：2024年4月11日下午14:30至17:30，4月12日上午8:00至11:30。

　　(三)登记方式：

　　1.现场登记：股东及其代理人可携带登记资料在规定时间到本行董事会办公室(地址：安徽省池州市青阳县蓉城镇木镇路150号安徽青阳农村商业银行股份有限公司7楼董事会办公室)现场登记。

　　2.非现场登记：股东及其代理人可通过邮寄、电子邮件(czqybgs@163.com)或专人递送方式在登记期间将登记资料送达本行董事会办公室。

　　六、会议出席及签到

　　请参加会议的股东或授权代理人于2024年4月12日上午9:30前到达会场办理签到手续并参加会议：

　　(一)自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议。

　　(二)法人股东法定代表人/授权代理人须携带法定代表人(或授权代理人)身份证、授权委托书(适用于授权代理人)办理签到手续并参加会议。

　　七、会务联系人及联系电话

　　联系人：方远见

　　联系电话：0566-5027611，18905660998

　　联系人：黄善志

　　联系电话：0566-5022047，13905665875

　　八、其他事项

　　会议时间、地点若有变动，将另行通知。

　　特此通知。

安徽青阳农村商业银行股份有限公司

2024年3月20日